Распоряжение от 09.06.2006 г № 210

О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Томскгеонефтегаз»

В связи с осуществлением Департаментом по управлению государственной собственностью в соответствии с федеральными законами от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" и от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Законом Томской области от 16.08.2002 N 64-ОЗ "О приватизации государственного имущества Томской области", Положением о Департаменте, утвержденным постановлением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 09.10.2002 N 313, полномочий общего собрания акционеров ОАО "Томскгеонефтегаз", 60948 штук, или 100% акций которого находятся в государственной собственности Томской области:
1.1.Утвердить следующее распределение прибыли общества по результатам 2005 финансового года:

    сумма прибыли                               - 338449 рублей,
    - отчисления в резервный фонд               - 20000 рублей,
    - на развитие производства                  - 60000 рублей,
    - на социальные нужды                       - 180000 рублей,
    - выплату дивидендов                        - 38445 рублей,
    - на оплату непредвиденных расходов         - 40004,74 рубля,
    - на оказание финансовой помощи фонду       - 50000 рублей.
      содействия развитию недропользования
      на территории Томской области

1.2.Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам 2005 финансового года в размере 0,6307836 рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме в срок до 10.08.2006.
2.Утвердить аудитором открытого акционерного общества "Томскгеонефтегаз" аудиторскую фирму "Респондет" - общество с ограниченной ответственностью.
3.Избрать генеральным директором открытого акционерного общества "Томскгеонефтегаз" Воронина И.К.
4.Избрать совет директоров ОАО "Томскгеонефтегаз" в составе:

    Воронин И.К.    - генеральный директор ОАО "Томскгеонефтегаз",
    Демидов В.П.    - начальник  Департамента  по недропользованию
                      и     развитию    нефтегазового    комплекса
                      Администрации Томской области,
    Емешев В.Г.     - заместитель        Главы       Администрации
                      (Губернатора) Томской области,
    Мозголин Б.С.   - начальник      Департамента        экономики
                      Администрации Томской области,
    Трубицын А.А.   - начальник       Департамента        развития
                      предпринимательства   и   реального  сектора
                      экономики Администрации Томской области,
    Трынченков А.А. - председатель   Комитета   экономико-правовой
                      экспертизы    Департамента    инвестиций   и
                      экономико-правовой экспертизы  Администрации
                      Томской области,
    Федоренко А.А.  - начальник   Департамента    по    управлению
                      государственной собственностью Администрации
                      Томской области.

5.Избрать ревизионную комиссию открытого акционерного общества "Томскгеонефтегаз" в составе:

    Оцепова Н.А.    - консультант   Комитета   налоговой  политики
                      Департамента экономики Администрации Томской
                      области,
    Прозорова Л.Г.  - начальник     отдела    ревизий    бюджетных
                      учреждений       Департамента       финансов
                      Администрации Томской области,
    Раковская О.В.  - заместитель      председателя       Комитета
                      эколого-экономической             экспертизы
                      Департамента  природных   ресурсов  и охраны
                      окружающей   среды   Администрации   Томской
                      области.

Начальник Департамента
А.А.ФЕДОРЕНКО